证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-037

锋尚文化集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届监事会第十二次会议通知及会议材料已于2023年6月9日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2023年6月13日下午14:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

监事会
 

二〇二三年六月十四日